写于 2016-12-10 07:14:05| 娱乐世界手机登陆平台| 世界

UBKT验证了洗钱预防和控制的法案

10月26日,国民议会经济委员会召开全体会议,核实反洗钱法律项目

国民议会副主席Nguyen Thi Kim Ngan出席了会议

关于预防和打击洗钱法草案的报告指出,政府于2005年6月7日发布的关于洗钱预防和打击的第74/2005 / ND-CP号法令从1起生效8/2005

经过6年多的实施,第74号法令和指导性文件为越南的洗钱预防和控制奠定了基本法律框架

第74号法令为国家管理洗钱预防和控制活动提供了法律依据;确定各部和各分支机构在预防和打击洗钱方面的责任;为国家银行与该地区一些国家的金融情报单位之间的洗钱信息交流国际协议的谈判,缔结和执行建立法律基础

区域

洗钱预防和控制领域的国际合作有助于及时预防跨国洗钱犯罪

但是,第74号法令的实施和指导文件的6年,一些问题和障碍影响了反洗钱活动的有效性

第74号法令不是最有效的法律文件,因此不可能在第74号法令和具有较高法律效力的法律文件之间解决一些不一致的法规

各部委和分支机构的指导文件尚未达到组织实施的时间

第74号法令中的规定并未完全符合关于洗钱预防和控制的国际标准,例如第74号法令中的洗钱概念和“刑法”第251条规定的洗钱

2005年)不统一,不符合“联合国禁止毒品和精神药物公约”,“联合国打击跨国有组织犯罪公约”的要求(巴勒莫公约)和联合国反恐怖主义筹资公约,金融行动特别工作组关于洗钱的建议

根据国际一体化和实践的要求,发布“洗钱法”是一项迫切要求

“反洗钱法”第四版草案包括五章和53条

与会者在会上讨论了该法案范围和名称的重要内容; “洗钱”的概念; “财产”的概念;反洗钱办公室的立场

关于该法案的范围和名称,建议保留法律草案的名称,并将与恐怖主义融资有关的内容转移到预防恐怖主义法草案中

这将由国会在2013年批准,因为恐怖主义融资与恐怖主义有关

也有争议的是,该法案的范围应包括防止资助恐怖主义的规定

在这方面,政府认为反洗钱和反恐融资是两个有许多相似之处的领域

洗钱和恐怖主义融资罪犯主要利用金融系统洗钱或资助恐怖主义

如果洗钱预防和打击以及恐怖主义融资问题在两个单独的法律中受到管制,将导致许多重复的法规......许多人认为反洗钱当局的要求当法律生效时,该怎么做以及什么不该做

根据该方案,“洗钱预防和控制法”将提交国民议会第二届会议征求意见